Наряду с фондовыми биржами возникли и мошеннические схемы, практикующиеся на них. Вместе с увеличение популярности криптовалют нашлись и те, кто бы хотел хорошенько нажиться на этом, не прилагая слишком много усилий и денег.

Относительно недавно сообщество криптоинвесторов увлеченно наблюдало за ростом котировок шуточной криптовалюты Dogecoin. Многие пользователи потеряли деньги на этом пампе, однако в истории онлайн-трейдинга это далеко не самый запоминающийся эпизод.

Привилегированный мошенник 

Несколько лет назад внимание других пользователей к себе привлек трейдер под псевдонимом Spoofy. По мнению многих порталов у него были прекрасные возможности и способности для манипуляции рынком. Основная задача его персональной схемы заключалась в том, чтобы заливать на биржу многомиллионные заявки.

В зависимости от его изначально задуманного плана, пользователи полагали, что курс доллара должен подрасти или упасть, поэтому убирали свои предложения с биржи. Результат для Spoofy же был именно таким, как он и желал. 

Такие моменты на рынке происходят достаточно часто. Но данный пользователь явно имел какие-то привилегии, так как сумма его сделок доходила практически до 60 миллионов долларов, что достаточно подозрительно. 

Индийский проходимец

Тиругнанам Раманатхан стал одним из первых мошенников фондового рынка. Схема его манипуляций была проще, чем могло показаться на первый взгляд, но приносила огромный доход. 

После приобретения определенных акций, он незаконно взламывал чужие аккаунты, покупая ценные бумаги, которые взлетали в цене. После он продавал акции, наживая на этом приличную сумму. Пострадало немало трейдеров на его схемах. 

Для фондового рынка США эти суммы были мелочью, но, тем не менее, биржам пришлось серьезнее подойти к вопросу безопасности своих пользователей. Конечно, проблему не удалось решить полностью, но проблемы были минимизированы. 

Казалось бы, если рынок ценных бумаг хорошо регулируется, то никаких противоправных действий там не происходит. При желании мошенники, обладая инструментами автоматизации и соответствующего ПО, с легкостью проникают в процессы. Причем к работе все чаще привлекаются специалисты, хорошо разбирающиеся в финансовых делах и информационной безопасности. Чтобы минимизировать риск денежных потерь вследствие реализации подобных схем на биржах, рекомендуется торговать с надежными брокерами, такими как https://altesso.com/, отзывы о которых подтверждают высокий уровень профессионализма аналитиков, способных предупредить трейдера о подозрительных действиях других участников.

Что могут 180 несуществующих брокеров?

Еще один вопиющий случай произошел в 2013 году. Центром событий стал фондовый рынок Сингапура. Миллиардные позиции трех финансовых местных компаний заметно пошатнулись из-за совместных действий малайзийского бизнесмена Си Чи Вэня и менеджера инвестиционного холдинга Куа Су Лина.

Соучастники создали свыше 180 аккаунтов фейковых брокерских аккаунтов, которые эмулировали продажи между собой, что иллюзорно показывало высокую ликвидность сделок на всеобщем рынке. Деятельность привела к внезапному удорожанию трех могущественных местных корпораций.

Инвесторы заподозрили возникновение проблемы, и это привело к панике. Ущерб от мошеннических действий насчитывается миллиардами. Ведь махинации на бирже обрушили цены на акции на 5,6 миллиарда долларов. В результате экономически пострадал Сингапур.

После новости законопослушные трейдеры пожелали покинуть местные биржи, что пагубно сказалось на торговой деятельности. Виновников инцидента удалось найти только спустя 3 года. Но по сей день неизвестны все фигуранты по данному делу.

Этим мошенникам удалось провести весь мир: самые масштабные махинации на биржах в истории трейдинга

Написать ответ...

Цитата